El fútbol argentino bajo la mira del FBI
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desarrollan una investigación preliminar para esclarecer diversas operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informó el diario La Nación.
La investigación pretende establecer el origen, destino y legalidad de importantes movimientos de dinero que habrían transitado por el sistema bancario estadounidense bajo la administración de la entidad que dirige Claudio «Chiqui» Tapia.
Como parte del proceso, el empresario Guillermo Tofoni prestó declaración de manera virtual ante fiscales y agentes federales. De acuerdo con la información publicada, las autoridades evalúan posibles delitos financieros, entre ellos lavado de activos y fraude bancario.
Asimismo, los investigadores revisan la participación de TourProdEnter LLC, firma encargada de gestionar contratos comerciales internacionales de la AFA, con el propósito de determinar el flujo de recursos administrados por la empresa y su paso por instituciones financieras de Estados Unidos.
El reporte añade que la pesquisa, iniciada en 2025, incluye el análisis de operaciones efectuadas a través de bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información y no han anunciado cargos formales relacionados con el caso.
