Presentan demanda contra 6 sociedades vinculadas a lavado de dinero de COSAVI
La Fiscalía señala que las sociedades transfirieron «altas sumas de dinero» entre sí para lavar el dinero
La fiscalía general de la República presentó este viernes una demanda contra seis sociedades que habrían sido utilizadas para lavar el dinero sustraído por los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.)
La demanda presentada este viernes 7 de junio ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador «pretende que se ordene la disolución y liquidación, en cumplimiento al artículo 352 del Código de Comercio, para poder disponer de activos y bienes que serán utilizados para devolver el dinero desfalcado.
Según la FGR, las sociedades demandadas recibieron fondos provenientes de las cuentas de los socios de COSAVI y realizaron transferencias entre ellas “para lavar el dinero y defraudar a la economía pública”.
Consta que se transfirieron altas sumas de dinero entre las cuentas pertenecientes a estas sociedades, sin ninguna justificación contable y no operaban conforme a los detalles de las escrituras de constitución. Hay evidencia que, incluso, las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no fueron reales”, publicó la FGR en X.
El caso COSAVI
La investigación de la FGR señala que al menos $35 millones fueron desviados a cuentas en el extranjero, específicamente a Estados Unidos y Alemania, en un caso de fraude que se dio a conocer el 9 de mayo de 2024.
Hasta el momento, 32 personas están siendo procesadas por el fraude en COSAVI, de las cuales la FGR solo ha presentado a 17.
La Superintendencia del Sistema Financiero ha habilitado cinco capas para realizar la devolución de los ahorros a los socios de COSAVI, la última permite a los ahorrantes retirar montos menores a $5,000.
